La Florida International Bankers Association (FIBA)鈥檚 AML Conference ha sido el evento principal en el que reguladores y legisladores se re煤nen con profesionales financieros para compartir informaci贸n, intercambiar conocimientos, tendencias, actualizaciones y estudios de casos en la lucha continua contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En su edici贸n de 2021, realizada de manera virtual a finales del mes pasado, incluy贸 a representantes de cada uno de los reguladores federales, Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina del Fiscal Especial de Estupefacientes, Departamento del Tesoro, el FBI, el IRS, la DEA y el Departamento de Justicia como oradores en di谩logos abiertos con m谩s de mil profesionales de primer nivel de la industria financiera que asistieron a la conferencia.
En la sesi贸n de apertura de la Conferencia, el Director de la Red de Ejecuci贸n de Delitos Financieros (FinCEN), Kenneth Blanco, y el Director Asociado de Ejecuci贸n, Alessio Evangelista, mantuvieron una conversaci贸n con el Presidente y CEO de FIBA, David Schwartz. Durante su intercambio, Blanco enfatiz贸 la importancia de la asociaci贸n p煤blico / privada y alent贸 a la audiencia a opinar y brindar informaci贸n que pudiera ser de inter茅s para FinCEN.
鈥La colaboraci贸n entre las instituciones financieras, FinCEN y las fuerzas del orden p煤blico tiene el potencial de incrementar la efectividad y eficiencia de la reglamentaci贸n. La Ley ALD est谩 en marcha y todav铆a hay mucho m谩s por hacer, ya que se trata de una pieza legislativa hist贸rica y amplia que llevar谩 tiempo y recursos significativos para ejecutarse correctamente. Este es un momento extremadamente importante para FinCEN禄, agreg贸 Blanco.
Adem谩s, estuvo sobre la mesa el Black Market Peso Exchange (BPME), considerado durante mucho tiempo como una t茅cnica de lavado de dinero basada en el comercio utilizada por los c谩rteles de la droga, y la nueva amenaza que representan los 鈥渃orredores de dinero chinos禄, dice el comunicado al que accedi贸 Funds Society.
La lucha continua contra la trata de personas tambi茅n ha sido un tema clave para esta importante reuni贸n de profesionales de AML con la voz de la Embajadora Especial de las Naciones Unidas, Rani Hong, para compartir su historia personal como v铆ctima de esta horrible pr谩ctica y examinar el importante papel de las finanzas. instituciones en la detecci贸n, y quiz谩s lo m谩s importante, qu茅 pueden hacer para ayudar a las v铆ctimas y sobrevivientes.
鈥淗oy, seg煤n la Organizaci贸n Internacional del Trabajo, hay 40 millones de esclavos en el mundo, por lo que una de las mejores cosas que puede hacer cualquier banco es capacitar a su personal para que reconozca las se帽ales de la trata de personas鈥, dijo Rani Hong.
Aunque la conferencia tuvo que celebrarse virtualmente este a帽o, los asistentes y oradores reconocieron que este era un evento que debe realizarse dado que la reglamentaci贸n de la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020 es una prioridad para la industria.
鈥淓sta pieza de legislaci贸n hist贸rica reforzar谩 la seguridad nacional de EE.UU. realmente representa la mayor adici贸n al r茅gimen AML desde la Ley Patriota禄, declar贸 Blanco.
Por Marcelo Soba